AML / KYC политика
Обновлено: 24 августа 2026 г.
- Введение
NAUGHTY NETWORKS LP (Skinny) придерживается политики противодействия отмыванию доходов (AML) и финансированию терроризма (CFT) в соответствии с применимым законодательством и международными стандартами.
Настоящая политика применяется ко всем пользователям и операциям на https://skinny.market.
- Идентификация клиентов (KYC)
Компания вправе запрашивать документы, удостоверяющие личность, подтверждение адреса, сведения об источнике средств и историю транзакций на других платформах.
До завершения проверки Компания может ограничить доступ к аккаунту, приостановить вывод средств и операции с балансом.
Отказ от прохождения KYC является основанием для блокировки аккаунта.
Сервис не предназначен для лиц младше 18 лет.
- Мониторинг операций
Мы анализируем транзакции на предмет подозрительной активности: нетипичные суммы, частые операции, использование VPN/прокси, мультиаккаунтинг, несоответствие геолокации.
При выявлении рисков операции могут быть задержаны для дополнительной проверки.
- Запрещённые действия
Использование украденных аккаунтов Steam или платёжных средств.
Отмывание доходов, финансирование незаконной деятельности, обход санкций.
Предоставление поддельных документов или ложных сведений при KYC.
Создание дублирующих аккаунтов для обхода лимитов и проверок.
- Заморозка активов
Компания вправе заморозить баланс и операции при подозрении на нарушение AML/CFT, по запросу правоохранительных или регулирующих органов.
Информация о пользователе и операциях может быть передана компетентным органам в случаях, предусмотренных законом.
- Хранение записей
Данные KYC и записи о транзакциях хранятся не менее 5 лет с момента завершения отношений с клиентом, если более длительный срок не требуется законом.
- Контакты
По вопросам AML/KYC: [email protected]
NAUGHTY NETWORKS LP, рег. № LP23060, Suite 356, 21 Hill str., Haverfordwest, Pembokeshire SA61 1QQ, Wales